Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ в 2023-2024 годах (2023) - Скачать
Описание:
Встречались ли ИП и организации с проблемой блокировки счетов? На вебинаре мы рассмотрим, как избежать подозрений со стороны банка и что делать при возникновении этой неприятной ситуации.
"Банковский светофор" уже более года активно функционирует, и многие компании и ИП уже испытали на себе блокировку счета. Мы объясним, как обезопасить себя от блокировки по 115-ФЗ, оценить потенциальные риски и понять, какие действия могут вызвать подозрения у банковского сектора. Это все будет подробно разобрано на нашем вебинаре.
В программе вебинара:
- • Процесс классификации бизнеса по уровню риска.
- • Каков список документов, которые могут быть запрошены банком.
- • Действия, которые следует предпринять, если банк приостановил операции по вашему счету.
- • Стратегии для бизнеса, чтобы не стать жертвой банковских действий.
- • Причины применения блокировки по статье 115-ФЗ.
Подробнее:
Чтобы скачать курс, новым пользователям, необходимо Пройти Регистрацию
Если у вас уже есть аккаунт Войти на Форум
Симпатии:
Это понравилось Lisa0 и Sokolidze